Lavado de activos
Lavado de activos

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fiscalia general de la nacion 26 Abr 2024 - 8:00am

Fiscalía pide medidas contra abogado de Nicolás Petro

La Fiscalía ha tomado medidas contra el abogado de Nicolás Petro en medio de un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La reserva de la identidad de la fuente humana ha generado controversia en el caso.

Barranquilla 1 Feb 2024 - 7:00am

Laura Ojeda Rechaza Disculpas de Day Vásquez en Escándalo Petro

Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, rechaza las disculpas de Day Vásquez por violación de datos personales. El escándalo, vinculado a confirmar la infidelidad, se devela en la audiencia de principio de oportunidad.

Barranquilla 3 Oct 2023 - 9:15am

Nicolás Petro No Se Retractará de sus Declaraciones

La defensa de Nicolás Petro declaró que a pesar de las molestias por la filtración del video del interrogatorio en la fiscalía, su cliente no tiene intención de retractarse de las declaraciones hechas durante el interrogatorio.

Barranquilla 28 Sep 2023 - 7:45am

Ya Hay Fecha para Juicio a Nicolás Petro en Barranquilla

La fecha está establecida sera el próximo 20 de noviembre en Barranquilla, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, enfrentara el juicio por acusaciones de lavado de activos.

La junta directiva de Tierra Santa fue capturada por lavado de activos y contrabando.
Epa Colombia 3 Sep 2022 - 8:30am Visita sorpresa de la DIAN a 'Epa Colombia'
Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, será investigada por el delito de lavado de activos.