Lavado de activos
Anuncio - Hosting Web de SiteGround - Diseñado para una fácil administración web. Haz clic para saber más.
Lavado de activos

Las opiniones expresadas de los columnistas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de REDPRENSA, del Editor o su consejo directivo.

fiscalia general de la nacion 9 Dic 2024 - 8:00am

Fiscalía incauta joyas vinculadas a El Gatico

La Fiscalía General de la Nación realizó un operativo en Barranquilla para incautar laminillas de oro y joyas con incrustaciones de esmeraldas y diamantes, relacionadas con El Gatico, exalcalde de Magangué, investigado por lavado de activos.

fiscalia general de la nacion 26 Abr 2024 - 8:00am

Fiscalía pide medidas contra abogado de Nicolás Petro

La Fiscalía ha tomado medidas contra el abogado de Nicolás Petro en medio de un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La reserva de la identidad de la fuente humana ha generado controversia en el caso.

Barranquilla 1 Feb 2024 - 7:00am

Laura Ojeda Rechaza Disculpas de Day Vásquez en Escándalo Petro

Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, rechaza las disculpas de Day Vásquez por violación de datos personales. El escándalo, vinculado a confirmar la infidelidad, se devela en la audiencia de principio de oportunidad.

Barranquilla 3 Oct 2023 - 9:15am

Nicolás Petro No Se Retractará de sus Declaraciones

La defensa de Nicolás Petro declaró que a pesar de las molestias por la filtración del video del interrogatorio en la fiscalía, su cliente no tiene intención de retractarse de las declaraciones hechas durante el interrogatorio.

EL fiscal Barbosa ha criticado el proyecto de Ley, que permitiría que criminales salgan de la cárcel y reciban dinero, enfatizando que la iniciativa es un proceso de lavado de activos que "tendría muy feliz a Pablo Escobar y al Cartel de Cali".
La junta directiva de Tierra Santa fue capturada por lavado de activos y contrabando.